വ്യാജ വായ്പകളും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ പരിശോധന; ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെയും മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും വീടുകളിലും പരിശോധന
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി) വ്യാപക പരിശോധന. തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി 20 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബുധനാഴ്ച പരിശോധന നടക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (PMLA) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ബാങ്കുകളുടെ ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമെ മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂരിൽ മാത്രം അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ്.
അങ്കമാലി അർബൻ ബാങ്കിൽ 121 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട്
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. വ്യാജ വായ്പകളിലൂടെ ഏകദേശം 121 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഇ.ഡി പറയുന്നത്.
ബാങ്കിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഷിജുവിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഷിജുവിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ആരോപണം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
വ്യാജ രേഖകളും ബാങ്കുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഉപയോഗിച്ച് വായ്പകൾ എടുത്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതികളാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
കുട്ടനെല്ലൂർ ബാങ്കിലും പരിശോധന
തൃശൂരിലെ കുട്ടനെല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും ഇ.ഡി പരിശോധനയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്. ബാങ്കിന്റെ അഞ്ചേരിച്ചിറ, വെസ്റ്റ് അഞ്ചേരി, പടവരാട് ശാഖകളിലും മുൻ ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
കുട്ടനെല്ലൂർ ബാങ്കിൽ ഏകദേശം 32 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന പരാതികളും അന്വേഷണത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരായ ആരോപണങ്ങളും ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
അനുവദനീയമായ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾ അനുവദിച്ചതും ഒരേ സ്വത്ത് ഈടായി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം വായ്പകൾ നൽകിയതുമുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഇടപാടുകളും ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
രേഖകളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കുന്നു
പരിശോധനയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന രേഖകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, വായ്പാ രേഖകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിച്ചേക്കും. തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്കും അന്വേഷണം നീങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതേസമയം, പരിശോധനയിൽ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇ.ഡി പരിശോധന നടന്നത് മാത്രം സാമ്പത്തിക കുറ്റം തെളിഞ്ഞതായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെയും തുടർ നിയമനടപടികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആരോപണങ്ങളുടെ വസ്തുത വ്യക്തമാകുക.