കൊച്ചി: എക്സാലോജിക്–സിഎംആർഎൽ കേസിൽ ടി. വീണയ്ക്കെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഗൗരവതരമാകുന്നു. വിദേശത്തേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശനാണയ വിനിമയ നിയമം (ഫെമ) പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. വീണയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ ദുബായിലേക്ക് പണം കൈമാറിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അവകാശവാദം.
ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ 3.49 ലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയതായി രേഖകളിൽ സൂചനയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, ആരാണ് പണം കൈമാറിയത്, ആരാണ് സ്വീകരിച്ചത്, ഇടപാട് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
വീണയുടെ കൈയെഴുത്ത് രേഖകളിൽ ഏകദേശം 20 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. ദുബായിലേക്കുള്ള പണമിടപാട് എക്സാലോജിക്–സിഎംആർഎൽ ഇടപാടിൽ വീണയുടെ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക് പുറമെയുള്ളതാണെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതിൽ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നതും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പണം ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ള വഴികളിലൂടെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെമയ്ക്കു പുറമെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക നിയമലംഘനങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നിലപാട്.
പുതിയ രേഖകളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇ.ഡി നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നൽകിയ മൊഴികളും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച രേഖകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടോയെന്നും വിദേശ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.
വീണയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് പുറമെ വിദേശത്തുള്ള വ്യക്തികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായുമുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും അന്വേഷണപരിധിയിലുണ്ട്. ദുബായിലേക്കുള്ള പണമൊഴുക്കിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ രേഖകളും ബാങ്ക് ഇടപാട് വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാനാണ് ഇ.ഡി നീക്കം.
അതേസമയം, ഫെമ പ്രകാരമുള്ള നടപടി ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ലഭിച്ച രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന തുടരുകയാണെന്നാണ് വിവരം.
പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കേസിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ദുബായ് ഇടപാടിന്റെ ഉറവിടവും പണത്തിന്റെ അന്തിമ ഗതിയും വ്യക്തമാകുന്നതോടെ കേസിലെ വിദേശ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
